GAFI retira Turquia da ‘lista cinzenta’ de lavagem de dinheiro

O Grupo de Acção Financeira, uma organização internacional de vigilância dedicada ao combate ao branqueamento de capitais e aos fluxos ilícitos de dinheiro, retirou na sexta-feira a Turquia da sua “lista cinzenta” de países que necessitam de monitorização especial, entregando um importante voto de confiança ao país em meio a seus esforços de recuperação económica.

“O GAFI saúda o progresso significativo da Turquia na melhoria do seu regime ABC/CFT”, escreveu a organização sediada em Paris no seu último relatório, usando a grafia do nome do seu país usada pelo governo turco e o acrónimo para combate ao branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo. .

Afirmou que a Turquia reforçou a eficácia do seu regime ABC/CFT para resolver as “deficiências” que o GAFI listou no seu relatório de monitorização de outubro de 2021.

Essas deficiências incluíam preocupações do GAFI sobre serviços de transferência de dinheiro não registrados, recursos insuficientes dedicados a investigações de financiamento do terrorismo, alegado envolvimento na evasão de sanções, falta de supervisão em setores de alto risco usados ​​para lavagem de dinheiro, como bancos e imóveis, e supervisão insuficiente de organizações sem fins lucrativos. que poderiam ser usados ​​para financiamento do terrorismo, entre outros.

O GAFI, no seu relatório de 2021, concluiu que sectores como a banca, a construção e a propriedade na Turquia são vulneráveis ​​ao financiamento ilícito de grupos sancionados pelas Nações Unidas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.

A organização de vigilância concluiu nas suas conclusões de 2024 que a Turquia “já não está sujeita ao processo de monitorização crescente do GAFI”, mas que “deveria continuar a trabalhar com o GAFI para sustentar as suas melhorias no seu sistema ABC/CFT, incluindo continuando a garantir sua supervisão da NPO [nonprofit organization] sector é baseado no risco e está em conformidade com as normas do GAFI.”

O governo da Turquia saudou a notícia, e seu ministro das Finanças, Mehmet Simsek, escreveu na plataforma de mídia social X: “Conseguimos”, ao lado de um emoji da bandeira turca quando a decisão foi anunciada, de acordo com uma tradução do Google do turco.

O vice-presidente turco, Cevdet Yilmaz, afirmou: “Com este desenvolvimento, a confiança dos investidores internacionais no sistema financeiro do nosso país tornou-se ainda mais forte. A decisão terá consequências extremamente positivas para o setor financeiro e para a economia”.

O anúncio do GAFI constituirá provavelmente um impulso aos esforços de recuperação económica da Turquia, após anos de inflação elevada, desvalorização da moeda local e níveis inconsistentes de investimento estrangeiro.

Mohamed Daoud, líder de práticas industriais da agência de classificação Moody’s, descreveu o impacto positivo que a nova designação provavelmente terá.

“A remoção da Turquia da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI) reconhece o progresso significativo feito pelo governo turco e por vários sectores económicos no fortalecimento da sua luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo”, disse Daoud.

“Espera-se que este desenvolvimento aumente a reputação internacional da Turquia, potencialmente impulsionando o investimento estrangeiro e as relações com instituições europeias e norte-americanas”.